ວິທີການກອຊິບ poker ໃນການຈໍາແນກ

ການອະທິຖານທີ່ຈະຊະນະໃນຊີໂນ

ສົງໃສເປັນເງິນສົດທຸລະກໍາຢູ່ໃນອັງກິດເບນຊີໂນໄດ້ຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງໃນການປຸກຂອງເອີບຄຸມການປະຕິບັດໂດຍລັດຖະບານແຂວງໃນເດືອນມັງກອນ.ວ່າແມ່ນອີງຕາມການ حامد ອງທົ່ວໄປດາວິ Eby,ຜູ້ທີ່ໄດ້ບອກລັດຖະບານກາງຄະນະກໍາມະກ່ຽວກັບວັນທີ່ສົງໃສທຸລະກໍາການ حامد ໂນໄດ້ຫຼຸດກັບເຊັ່ນ$໒໐໐,໐໐໐ ໃນເດືອນກຸມຈາກຈຸດສູງສຸດຂອງປະມານ$໒໐ ລ້ານຄົນໃນເດືອນກໍລະກົດ ໒໐໑໕ ວິທີການກອຊິບ poker ໃນການຈໍາແນກ.

ແຂວງກໂນໄດ້ກາຍເປັນ hotbed ຂອງການຕ້ານການຟອກເງິນການລະເມີດ,ມີ Richmond ນ້ໍາຫີນໂນກອອກເປັນໄດ້"ນັກວັດທະນະທໍາຂອງຂະຫນາດໃຫຍ່ຫຼາຍທຸລະກໍາເງິນສົດ"ໂດຍບໍ່ມີການ enquiring ກ່ຽວກັບແຫຼ່ງ.ສິໂນທີ່ໄດ້ພົບວ່າມີການຍອມຮັບເຊັ່ນຍ$໑໓.໕ ລ້ານຄົນໃນເຊັ່ນ$໒໐ ຄ່າໃນເດືອນກໍລະກົດ ໒໐໑໕,ຂະນະດຽວ,ຕໍາຫຼວດກ່າວວ່າຊຸດຂອງ nocturnal ເງິນສົດໄດ້ຫຼຸດລົງໃນການຄາສິໂນນຫຼາຍຊີ້ໃຫ້ເຫັນການຜິດກົດຫມາຍໃຕ້ດິນທະນາຄານເຄືອຂ່າຍ,ມີການເຊື່ອມຕໍ່ກັບຢາເສບຕິດແລະການກໍ່ການຮ້າຍການລົງທຶນ,ຊຶ່ງແມ່ນສົງໃສຂອງການປ່ອຍເງິນກູ້ເງິນກັບສິໂນຂອງຈີນສູງເມັດ ວິທີການກອ poker ຊິເຊັ່ນ:ສົ່ງເສີມ. Eby ເຮັດໃຫ້ມັນພາລະກິດຂອງຕົນເພື່ອຄວາມສະອາດເຖິງສິໂນທີ່ຂະແຫນງຫຼັງຈາກການຮຽນຮູ້ທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານແຂວງໄດ້ມີຂື້ນທີ່ສະກັດກັ້ນເປັນບົດລາຍງານການປ່ອຍຂອງຕົນແຜ່ຂະ AML ມເຫຼວຂອງໂດຍຜ່ານການຢ້ານກົວຂອງສູນເສຍລາຍຮັບ.ໃນເດືອນມັງກອນ,حامد ລັດຖະບານປະກາບຽບໃຫມ່ທີ່ຕ້ອງການໂນຖໍາໃຊ້ຈ່າຍເຊັ່ນ$໑໐,໐໐໐ ຫຼືຫຼາຍກວ່າພາຍໃນ ໒໔ ຊົ່ວໂມຍະເວລາການສະຫນອງຫຼັກຖານພິລ່ງທີ່ມາຂອງການເງິນແລະມັນເບິ່ງຄືວ່າຈະເຮັດວຽກ ວິທີການກອງສຽງໃນ poker. Eby ບອກລັດຖະບານກາງການເງິນຄະນະກໍາມະການປູເຈຍທີ່ມາດຕະການໄດ້ຫຼຸດທຸລະກໍາທີ່ສົງໃສ"ໂດຍປັດໄຈຂອງການ ໑໐໐." Eby ຮ້ອງຂໍສໍາລັບການຫຼາຍຊ່ວຍຈາກລັດຖະບານກາງຂອງລັດຖະບານໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຟອກເງິນ,ເພີ່ມວ່າອັງກິດເບຍໄດ້ມີ"ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງການຂາດຫມັ້ນໃຈ"ໃນລັດຖະບານບັງຄັບໃຊ້ AML ກົດໝາຍ.ໃນຂະນະທີ່ໃຫມ່ສໍາລັບມາດຕະໂນທີ່ຂະແຫນງໄດ້ບັນລຸຜົນ,ເປື້ອນເງິນໄດ້ພຽງແຕ່ອາດຈະຍ້າຍໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ,ເຂົາເວົ້າວ່າ ການອະທິຖານທີ່ຈະຊະນະໃນຊີໂນ. "ການຕ້ານ-ການຟອກເງິນບົບທີ່ເຄັ່ງຄັດ[ດັດແກ້ຕິບັດຕາມທີ່ມີລາຍງານ,ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນມີພຽງພໍການປະຕິບັດກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ບົດລາຍງານ,ເຮັດໃຫ້ຝູງແກະກາກ່ຽວກັບການ wolf ຂອງໃບຫນ້າໄດ້,"ເຂົາເວົ້າວ່າ.ການສະເຫນີທີ່ຈະຈໍາກັດການຕາຕະລາງເກມ"ຊື້-ເສີມ"ທີ່ຈະບໍ່ມີຫຼາຍກ່ວາເຊັ່ນ$໑໐,໐໐໐,ເປັນການຫ້າມສູງ-ເຕຫຼິ້ນຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂະແຫນງເຖິງເຊັ່ນ$໘໘ ລ້ານຕໍ່ປີ,ອີງຕາມການທີ່ຜ່ານມາ حامد ຈັບເຫນືອລາຍງານ.ໃນຂະນະທີ່ມັນອາດຈະປ່ຽນມາດຕະການ,Eby ແມ່ນກໍານົດທີ່ຈະຟື້ນຟູແຂວງຂອງສຽງ,ທີ່ເຂົາເວົ້າວ່າໄດ້ກາຍເປັນ"ສັ່ງ"ສາກົນສໍາລັບການຟອກເງິນ ການອະທິຖານທີ່ຈະຊະນະໃນຊີໂນໄດ້. "ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າວ່າແຂວງພວກເຮົາໄດ້ຮັບຊື່ສຽງຂອງຕົນກັບຄືນໄປບ່ອນກົມເປັນການນໍາສິດອໍານາດໃນການຕໍ່ສູ້ນີ້ກິດຈະກໍາຫຼາຍກ່ວາ,ເສຍດາຍ,ເປັນກໍລະນີແມ່ນປັດຈຸບັນ,ຍ້ອນມີພວກເຮົາເອງເປັນເອກະລັກຮູບແບບຂອງການຟອກເງິນ?" Eby ຖາມໃນໂລກແລະອີເມລພາດເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ການອະທິຖານທີ່ຈະຊະນະໃນຊີໂນ. "ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຕ້ອງພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບກັບຄືນໄປບ່ອນພວກເຮົາສາກົນສຽງເປັນສະຖານທີ່ຂອງຄວາມຊື່ສັດແລະຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າພວກເຮົາສາມາດໄດ້ຮັບການບໍ່ມີ–ແຕ່ວ່າມັນຈະເປັນຂະບວນການເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບມີ." ການອະທິຖານທີ່ຈະຊະນະໃນຊີໂນ.