Dotty ນໂນ billings ຮຈໍານວນໂທລະສັບ

ແນວໃດ ds ຫມາຍຄວາມໃນບອງ

ທີ່ຜ່ານມາ$໘໑ ລ້ານອກເງິນທູ້ໄດ້ມີກະຕຸ້ນການສາກົນແຜ່ນການໂທຫາສໍາລັບສິໂນການທີ່ຈະມີຕ່ໍາສໍາລັບຜູ້ນ.ປາຣີ-ອີງດ້ານການເງິນປະຕິບັດວຽກ(FATF)ໄດ້ກ່າວໃນຂອງຕົນຕ້ານການຟອກເງິນແລະຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍການລົງທຶນຄູ່ທີ່"ໂນນຄວນຈະກໍານົດແລະພິສູດຕົວຕົນຂອງລູກຄ້າຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນດ້ານການໂອນການເທົ່າກັບຫຼືຂ້າງເທິງ$໓,໐໐໐,"ຟີລິບປິນດາລາຍງານ dotty ນໂນ billings ຮຈໍານວນໂທລະສັບ. "ບັນດາປະເທດຕ້ອງຮຽກຮ້ອງບອນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ລູກຫມັ່ນເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ຈະການທຸລະກໍາທີ່ລູກດໍາເນີນການໃນຊີໂນໄດ້,"ການຂ້າພະເຈົ້າ,ອີງຕາມການລາຍງານ.ເຈົ້າຫນ້າທີ່ໃນຟີລິບປິນແມ່ນແລ້ວການຊຸກຍູ້ສໍາລັບການທ້ອງຖິ່ນໂນມເພື່ອຈະໄດ້ລວມຢູ່ໃນການຕ້ານ-ການຟອກເງິນດ້ວຍ(AMLA)ການຄຸ້ມຄອງ.ພາຍໃຕ້ AMLA,ຕ່າງປະແລກປ່ຽນບໍລິສັດ,ປ່ຽນເງິນ,ການປະກັນໄພບໍລິສັດ,ຫຼັກຊັນາຍຫນ້າແລະການຂາຍ,ຊັບສິນແລະບໍລິສັດແມ່ນຕ້ອງການ"ເພື່ອລາຍງານການທຸລະກໍາທີ່ສົງໃສໂດຍບໍ່ສົນເລື່ອງຂອງຈໍານວນເງິນ,ແລະທຸກທຸລະກໍາຂອງ PHP໕໐໐,໐໐໐(ສະຫະລັດ$໑໐,໖໒໐)ແລະຂ້າງເທິງເພື່ອ AMLC." ັກຊັບແລະການແລກປ່ຽນຄະນະກໍາມະປະທາ Teresita Herbosa ກ່າວວ່າຟີລິບປິນໄດ້ຮັບການແລ້ວວາງໄວ້ໃນ FATF ຂອງສີຂີ້ເຖຊີ—ພ້ອມກັບປະເທດອື່ນໆທີ່ມີພໍຕ້ານການຟອກເງິນກົດໝາຍ—ສາມປີກ່ອນຫນ້ານີ້.ປາຣີ,ອີງຂູ່ວ່າປະເທດ,ພ້ອມກັບບັງກະລາເທດ,ແມ່ນເນື່ອງມາຈາກອີກປະເມີນດັ່ງຕໍ່ໄປຟອກເງິນຂື້ນທີ່ສ່ວນຮ່ວທັງສອງປະເທດ.ກີ Wigmenga-ດານີເອນ,ການສື່ສານການຄຸ້ມຄອງທີ່ປຶກສາສໍາລັບການ FATF ການ,ບອກການຂ່າວນ່າ:"ແຕ່ລະເມີຈະເບິ່ງສໍາລັບການຫຼັກຖານເພື່ອສະແດງວິທີການປະສິດທິຜົນທີ່ມີການນໍາໃຊ້ຂອງຕົນຕ້ານການຟອກເງິນ/ຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍການເງິນ(AML/CTF)ມາດຕະການປ້ອງກັນ,ສອບແລະກໍລະນີຂອງການຟອກເງິນແລະການກໍ່ການຮ້າຍການລົງທຶນ." ສອງປະເທດໄດ້ບໍ່ດົນມານີ້ການເຊື່ອມຕໍ່ກັບການກ່າວຫາຟອກເງິນກິດຈະກໍາທີ່ກ່ຽວຂ້$໘໑ ລ້ານລາຍງານວ່າຖືກລັກຈາກບັງກະລາເທດກາບັນຊີທະນາຄານໃນນິວຢອກ,ຫຼັງຈາກນັ້ນການຍົກຍ້າຍກັບຟີລິບປິນທະນາຄານກ່ອນທີ່ຈະຫຼາຍທີ່ສຸດຂອງການເງິນໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເຖິງຢູ່ໃນມືຂອງທ້ອງຖິ່ນອຸດສາຫະກໍາການພະນັນ.ຟີລິບປິນຂົບຂັນແລະຫລິ້ນເກມ Corp dotty ຂອງສິໂນຂອງບໍລິສັດໂທລະສັບຫ້ອງການຈໍານວນ. ຫົ Cristino Naguiat Jr dotty ສິໂນຢູ່ໃນກາຍ nv. ຮັກສາໄວ້ທັງຫມຟີລິບປິນ-ອະນຸຍາດຜູ້ປະກອບການສະເຫມີໄປຮ່ວມມືກັບ AMLC ແໂນໄດ້ເຫດຜົນທີ່ຈະສັງເກດເບິ່ງທັງຫມ AML ການປະຕິບັດທີ່ຄູ່ກັບໂລກອຸດສາຫະກໍາມາດຕະຖານ ແນວໃດ ds ຫມາຍຄວາມໃນບອງ. Naguiat ກ່າວວ່າທະນາຄານໄດ້ເປັນຄາຣະວາທີ່ຈະອນຮັບຝາກ,ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງທະນາຄານ"ຖົຊື້ຫມູຕໍ່ຕ້ານຜິດກົດຫມາໂອນ,"ເພີ່ມວ່າກອງທຶນຢາຈະບໍ່ໄດ້ເປັນໄປໂດຍບໍ່ມີການ"ລະບົບເຫຼວໃນການທະນາຄານລະດັບ." ໄດ້ຮັບການຫລ້າສຸດພະນັນຂ່າວຈາກ Calvin Ayre ແນວໃດແຕ່ລະສີ chip ໃນ poker ມາຍຄວາມ.