ໃກ້ສິໂນທີ່ bloomsburg ປ່າ

ບໍ່ດຕິກໍາແພງຂອງຄານ

Caesars ບັນເທີງ,ປະຈຸບັນ embroiled ໃນຂະບວ້ມການດໍາເນີນຄະ,ອາດຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຫຼາຍດ້ານີ້.ແຕ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະກິນອາຫານທີ່ມີ feds,ແລະປັດຈຸບັນບໍລິສັດເກມໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຈ່າຍ$໙໕ ລ້ານຍອດໃນການປັບໄຫມສໍາລັບການລະເມີດລັດຖະບານກາງການຟອກເງິນກົດໝາຍ.ການລົງໂທດມາເປັນຜົນຂອງການເປັນ ໒໐໑໒ ການສືບສວນໂດຍດ້ານການເງິນຍາງຄັບເຄືອຂ່າຍ(FinCEN),ເຊິ່ງໄດ້ພົບເຫັນວ່າຕົ້ຊັບສິນ Caesars ເລຊ"ເຜີຍອະນຸຍາດທີ່ຮັ່ງມີອຸປະຖໍາທີ່ຈະຫຼີ້ນການພະນັນແດ່ຢູ່,"ໃນການລະເມີດຂອງເງິນຂອງຕົນ-ການຟອກຕິບັດຕາມໂຄງການ ໃກ້ສິໂນທີ່ bloomsburg ປ່າ. FinCEN ກ່າວວ່າບໍລິສັດໄດ້,ເຊິ່ງປະຈຸບັນຮ່ວມໃນສົງຄາມລົ້ມເປັນມັນພະຍາຍາມເພື່ອປັບໂຄງສ້າງບາງສ່ວນຂອງຕົນ multibillion-ເງິນໂດລາຫນີ້ສິນ,ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຈໍານການລະເມີດຂອງທະນາຄານດ້ວຍຄວາມ(BSA),ເປັນມັນ lured ຮັ່ງມີລູກຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ,"willfully"ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຫຼີ້ນການພະນັນໃນຂອງຕົນ VIP ເກມຊື້ບໍ່ມີບັນທຶກຂອງຜູ້ນໄດ້'ການໂອນ. "Caesars ຮູ້ວ່າລູກຄ້າຂອງຕົນໄດ້ດີພຽງພໍທີ່ຈະດຶງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຂ້າມໂລກທີ່ຈະຫຼີ້ນການພະນັນແລະກັບທຸກຂອງເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການ,"ກ່າວວ່າ FinCEN ຜູ້ອໍານວຍ Jennifer Shasky Calvery ບໍ່ດຕິການບ້ານບໍ່ຈໍາກັດ ໒໐໒໑. "ແຕ່ວ່າ,ໃນເວລາທີ່ມັນມາກັບການສັງເກດເບິ່ງອອກສໍາລັບການທີ່ຜິດກົດກິດຈະກໍາ,ມັນອະນຸຍາດໃຫ້ຕາບອດຈຸດຂອງຕົນໃນປະຕິບັດຕາມໂຄງການ ບໍ່ດຕິກໍາແພງຂອງຄານຄໍາແນະນໍາ. "ທຸກໆທຸລະກິດຕ້ອງການທີ່ຈະປະທັບໃຈລູກຄ້າຂອງຕົນ,ແຕ່ວ່າບໍ່ສາມາດມາຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງຂອງການນໍາສະເຫນີທີ່ຜິດກົດການເງິນເຂົ້າໃນສະຫະລັດດ້ານການເງິນລະບົບການ,"ນາງໄດ້ກ່າວເພີ່ມ.ນັບຕັ້ງແຕ່ passage ຂອງ BSA ໃນ ໑໙໗໐,ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນການຟອກເງິນຄວບຄຸມປະຕິບັດໃນ ໑໙໘໖,ມັນໄດ້ຮັບຄວາມຕ້ອງການສໍາລັບທັງພວກເຮົາຖາບັນການເງິນທີ່ເປັນສະກຸນເງິນທຸລະກໍາໄດ້ລາຍງານໃຫ້ FinCEN ສໍາລັບທຸກທຸລະກໍາໃນໄລຍະ$໑໐,໐໐໐,ເປັນມາດຕະການເພື່ອຕ້ານການຟອກເງິນ ບໍ່ດຕິກໍາແພງຂອງຄານ.
BSA ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນທີ່ລົບລ້າງ"ສິດທິໃນການເງິນສ່ວນຕົວ"ໂດຍປະກາດວ່າສະຖາບັນການເງິນຈະບໍ່ມີຕໍ່ໄປອີກແລ້ວຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນຜິດຊອບສໍາລັບການປະກາດສົງໄສດ້ານການເງິນທຸລະກໍາທີ່ປົກຄອງ.ໃນຂະນະທີ່ທະນາຄານມີ abided ໂດຍການເຫຼົ່ານີ້ລະບຽບການສໍາລັບເວລາຫຼາຍປີ,ຊີໂນໄດ້ຈົນກ່ວາບໍ່ດົນມານີ້ມັກຈໍາເປັນຫຼາຍສະຫຼາດສໍາພັນກັບເຂົາທີ່ສູງທີ່ສຸດລູກຄ້າ.ໃນປັດຈຸບັ FinCEN ຕ້ອງການທີ່ຈະເອົາມາໃຫ້ເຂົາເຖິງຄວາມໄວ,ລົບເຫຼົ່ານີ້ພື້ນເມືອງ VIP ພົວພັນ.ໃນປີ ໒໐໑໓. ນຊາ Corp. ຕົກລົງກັບລັດຖະບານກາງຫນ້າທີ່ສໍາລັບການ$໔໗.໔ ລ້ານ,ມັນເປັນການຂາດດຸຫມັ່ນເນື່ອງໃນກໍລະນີຂອງການຫນຶ່ງຂອງລູກຄ້າຂອງຕົນ,ຈີນ-Mexican ທຸລະກິດ Zhenli ພວນດິນ.ພວນດິນ wagered$໘໔ ລ້ານຢູ່ອງກ່ອນລາວໄດ້ຖືກຈັບກຸມສໍາລັບການກ່າວຫາສາກົນຢາເສບຕິດຄ້າມະນຸດ. Caesars,ຂະນະດຽວ,ຈະຈ່າຍ$໘ ລ້ານລົງໂທດລັດຖະບານກາງຂອງລັດຖະບານ,ເຄົ້າລ້ານກັບລັດສໍາລັບຫຼາຍຂອງຕົນລະເມີດຂອງ BSA.ອີງຕາມການ FinCEN,ບໍລິສັດຍັງໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຍອມແພ້ຕົວເອງເພື່ອເພີ່ມພາຍນອກແລະຈະລາຍງານການ FinCEN ກ່ຽວກັບຄໍາສັ່ງຈາກການປັບປຸງ.ມັນຍັງໄດ້ສັນຍາວ່າຈະຮັບຮອງເອົາຢ່າງເຂັ້ຝຶກອົບຮອບຂອງຕົນສໍາລັບພະນັກງານແລະເປັນຫຼາຍເຂັ້ມງວດພາຍໃນການວິເຄາະຂັ້ນຕອນເພື່ອຊ່ວຍເຜີສົງໄສໂອ retrospectively.

"ນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ໃຊ້ເວລາຂອງການກວດກາ,Caesars ເລຊໄດ້ເຮັດໃຫ້ການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງເພື່ອທຸກສະນະຂອງຕົນຂອງທະນາຄານຄວາຍ/ຕ້ານການຟອກເງິນປະຕິບັດຕາມໂຄງການແລະຍັງຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍໂຄງການ"ປະທີບໍລິສັດໃນການຖະແຫຼງ ຫຼິ້ນ poker ມີຫມູ່ເພື່ອນຂອງທ່ານ. "ທັງ Caesars ງການຈັດຕັ້ງແມ່ນສັນຍາວ່າຈະສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການນໍາໃຊ້ກັບໂນນແລະການກິນການປະສິດທິພາບຄວາມສ່ຽງທີ່ອີງໃສ່ມາດຕະການເພື່ອປ້ອງກັນແລະພົບການຟອກເງິນ,"ມັນຂຶ້ນ. ຫຼິ້ນ poker ມີເງິນທີ່ແທ້ຈິງອອນໄລນ໌.